Етикет: пране на пари

Спецсъдът не пусна от ареста Вълчо Арабаджиев

Спецсъдът не пусна от ареста Вълчо Арабаджиев, предаде репортер на БГНЕС. Специализираният съд гледа днес мярката сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо. Магистратите заседаваха

СГП обвини Прокопиев в пране на пари заради „Каолин“

Софийска градска прокуратура е обвинила председателя и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД – Иво Прокопиев, Константин Ненов и Иван Ненков,

Международна спецоперация предотврати пране на пари чрез криптовалути

Мащабна международна полицейска операция „ARTERO“ се е провела на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел „Киберпрестъпност“ ГДБОП, Испанската национална

Акция за пране на пари изкара наяве лекарства за милиони

Проведена е акция за данъчни престъпления и пране на пари, при която са иззети лекарства за милиони левове. Това стана ясно от думите на административния